OB哈希·(中国)首页appOB哈希·(中国)首页app
您当前位置：
为规范反洗钱和反恐怖融资工作，预防反洗钱和反恐怖融资活动OB哈希，福建省民政厅日前出台《社会组织反洗钱和反恐怖融资管理制度示范文本》（以下称《示范文本》）。
《示范文本》对社会组织反洗钱和反恐怖融资工作作出规范，明确社会组织要依法审慎识别所有涉及反洗钱和反恐怖融资等交易，做到有疑必报，报必详尽；保守反洗钱和反恐怖融资工作秘密，不得违反规定将有关反洗钱和反恐怖融资工作信息泄露或不当暗示给利益相关方或其他不相关人员；积极配合中国人民银行以及分支机构依法进行的反洗钱和反恐怖融资调查，依法协助司法机关打击洗钱和恐怖融资活动。
《示范文本》对社会组织反洗钱和反恐怖融资的组织架构和职责分工作出规定，要求社会组织根据反洗钱和反恐怖融资管理目标，成立以本单位负责人为组长，由财务、综合等相关部门负责人组成的反洗钱领导小组，并明确反洗钱领导小组、反洗钱办公室和财务人员的职责。
《示范文本》明确社会组织要接受人民银行等机构的监督管理，自觉做好反洗钱和反恐怖融资工作；配合人民银行等机构进行反洗钱和反恐怖融资调查时，在符合本单位保密要求的前提下，如实提供有关文件和资料，不得拒绝或者阻碍；调查结束后，反洗钱领导小组根据反洗钱调查组反馈意见，健全完善措施。OB哈希OB哈希